Um Massive 4 Financial institution supostamente foi enganado de US $ 150 milhões por um dos maiores supostos sindicatos de fraude e lavagem de dinheiro na história da Austrália.
A polícia está investigando funcionários do Nationwide Australia Financial institution (NAB) por supostamente facilitar empréstimos domésticos e comerciais para um esquema de lavagem de dinheiro.
O sindicato da cobertura é acusado de adquirir um império da propriedade em Sydney no valor de dezenas de milhões de dólares usando advogados corruptos, agentes e corretores hipotecários.
Seu suposto líder, Bing ‘Michael’, 38, nascido em Xangai, foi preso em julho após uma operação da cobertura no Crown Towers Sydney, em Barangaroo.
Li havia alugado o apartamento de US $ 37.000 por mês por cerca de um ano antes de sua prisão e foi empurrado para fora da cobertura algemado e uma jaqueta Louis Vuitton de US $ 4.500.
O homem de 38 anos foi acusado de 87 ofensas, incluindo a direção consciente das atividades de um grupo prison e lidando com o produto do crime.
Os funcionários da NAB são suspeitos de aceitar subornos de membros do sindicato para aprovar pedidos de empréstimos falsos. Nenhum foi cobrado.
Os documentos judiciais também revelaram um gerente bancário sênior da NAB teria aconselhado Li e outros membros supostos de sindicatos que documentos a fornecer para garantir empréstimos, o Sydney Morning Herald relatado.
A polícia alegou que Bing, nascido em Xangai, Bing ‘Michael’, Li, 38, foi o líder de um sindicato de cobertura responsável por fraudar US $ 150 milhões da NAB
Li, 38 foi preso em julho após um ataque da cobertura de US $ 18 milhões da Crown Towers Sydney em Barangaroo em uma jaqueta de bombardeiro da Louis Vuitton avaliada em mais de US $ 5.400 (foto)
A polícia alegou que Li dirigiu o sindicato enquanto aluga a cobertura de US $ 37.000 da torre residencial da coroa em Barangaroo (a área de estar é fotografada)
Os empréstimos, incluindo um pedido de hipoteca de US $ 2 milhões e um empréstimo comercial de quase US $ 500.000, foram supostamente aprovados pelo gerente.
A polícia acusou 14 supostos membros do sindicato por seu envolvimento em fraude, totalizando US $ 107 milhões – US $ 15 milhões dos quais foram vinculados à NAB.
Em novembro, no ano passado, a suposta membro do Sindicato Hanna Karliana supostamente forneceu uma imagem eletrônica de ‘estilo de selfie’ de si mesma, seu passaporte australiano, número de telefone, e-mail e assinatura para aprovação de um pedido de empréstimo à habitação de US $ 6 milhões.
Um funcionário da NAB supostamente aprovou o pedido de empréstimo à habitação com base nos documentos de identificação e supostamente falsificou financeiros que Karliana havia fornecido.
Em agosto, a mulher de 61 anos e sua parceira Indra Hari Nurkanto, 60 anos, foram acusados de seus supostos papéis como mulas pelo sindicato da cobertura.
Alega -se que o casal tenha usado documentos fraudulentos para comprar US $ 15 milhões em propriedades em nome do sindicato.
A polícia alegou que o par garantiu mais de US $ 12 milhões em hipotecas e mais de US $ 2,3 milhões em empréstimos comerciais com a ajuda de um funcionário corrupto da NAB.
Os detetives também prenderam a esposa de Li, Zhouyao Chen, e a acusaram de 11 acusações de obtenção de vantagem financeira desonestamente por engano, participando de um grupo prison e contribuindo com atividades criminosas.
A Comissão de Crimes de NSW apreendeu cerca de US $ 60 milhões em propriedades, carros e itens de luxo
Alguns dos relógios de luxo apreendidos por oficiais durante os ataques na cobertura
Yizhe ‘Tony’ ele – o suposto co -conspirador de Li foi acusado de 107 crimes. Ele e Li permanecem sob custódia.
Cerca de US $ 60 milhões em propriedades, carros e produtos de luxo foram apreendidos como parte da investigação da Comissão de Crimes de NSW durante os ataques em julho.
A polícia apreendeu carros de luxo, relógios e bolsas de grife, jóias Chanel, drogas e dinheiro em várias moedas – um transporte combinado no valor de US $ 38 milhões.
