O ex -proprietário do Chelsea Soccer Membership, Roman Abramovich, é objeto de uma investigação prison das autoridades de Jersey por alegações de corrupção e lavagem de dinheiro em conexão com a fonte authentic de seus bilhões, segundo documentos do tribunal.
As informações surgiram do Tribunal Penal Federal na Suíça, onde os juízes ordenaram a libertação de documentos, relacionados a várias contas bancárias suíças, solicitadas pelo procurador -geral da Jersey.
As autoridades da Ilha do Channel estão lutando contra empresas suspeitas de estar conectadas ao oligarca russo nos tribunais suíços como parte de sua investigação sobre sua vasta riqueza. A dependência da coroa – através da qual Abramovich bombeou um pouco de seu dinheiro para o oeste – congelou mais de US $ 7 bilhões (£ 5,2 bilhões) de ativos suspeitos de estar ligado a ele emblem após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.
De acordo com as decisões suíças, os investigadores de Jersey estão analisando as próprias origens da riqueza do oligarca, adquiridas durante a ascensão caótica e livre do capitalismo na Rússia nos anos 90 e 2000.
Abramovich, através de seus advogados, negou as alegações e disse que qualquer sugestão de que ele estivesse envolvido em atividades criminosas period falsa.
Os advogados que atuam pelas empresas estavam tentando bloquear a liberação de documentos relacionados às contas bancárias suíças que eles mantinham. Seu apelo foi rejeitado em maio, com juízes suíços dizendo que Jersey havia apresentado evidências suficientes para justificar a entrega dos documentos.
As cópias dos julgamentos estabeleceram como Jersey fez seu pedido à Suíça em conexão com dois assuntos distintos.
O primeiro preocupado suspeito de lavagem de dinheiro em conexão com o produto da venda por Abramovich de sua empresa de petróleo e gás Sibneft, que o governo russo adquiriu por US $ 13 bilhões em 2005. As decisões afirmam que o ex -Chelsea.
O segundo relacionado a possíveis sanções violações envolvendo a transferência de ativos suspeitos de estar conectado ao oligarca emblem após ele ser colocado na lista de sanções de Jersey após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.
Jersey é um dos paraísos fiscais da qual Abramovich conseguiu sua fortuna, usando uma rede de empresas e relações de confiança offshore, que por sua vez controlavam empresas com contas bancárias na Suíça.
As informações públicas sobre o caso foram limitadas. Em 2023, uma decisão judicial revelou que a unidade de crime econômico e confisco de Jersey estava investigando suspeitas de violações de sanções, mas não mencionou nenhuma investigação relacionada ao Sibneft.
Embora as decisões suíças anonimizem os nomes, eles divulgam outros detalhes sobre as partes e circunstâncias.
Os juízes decidiram que esses detalhes poderiam ser divulgados porque a existência de procedimentos contra Abramovich já period conhecida pelo público.
Um órfão da República Komi no norte congelado da Rússia, Abramovich subiu de mecânico para comerciante de petróleo e gás ao proprietário de uma empresa com licenças para explorar algumas das reservas de gás mais valiosas da Rússia.
Ele vendeu sua participação controladora em Sibneft para o governo russo em 2005. O acordo o levou às fileiras da super-rica international. Os recursos formaram a base de sua fortuna e ele investiu seu dinheiro no Chelsea FC, novos empreendimentos de negócios, fundos de hedge, propriedades de luxo e uma coleção de arte européia moderna.
Os bilhões de Sibneft foram objeto de uma disputa amplamente relatada com seu ex-associado, Boris Berezovsky, que culminou em uma batalha authorized de alto risco no Supremo Tribunal de Londres em 2012.
Berezovsky processou Abramovich, alegando que os homens tinham um acordo de parceria para compartilhar as enormes fortunas geradas pela formação de Sibneft. Abramovich afirmou, entre outras coisas, que não havia acordo formal.
Durante o julgamento, Abramovich também alegou que, para obter influência e proteção política para seus interesses comerciais, ele pagou Berezovsky, um empresário bem conectado, centenas de milhões de dólares em troca de Krysha. A palavra significa literalmente “telhado” e é usada para se referir à proteção ou patrocínio na Rússia. O juiz encontrou para Abramovich.
As decisões suíças estabeleceram os argumentos apresentados pelo procurador -geral da Jersey em uma série de pedidos de assistência jurídica mútua para obter documentos bancários da Suíça. Os pedidos foram feitos entre junho de 2022 e maio de 2023.
As decisões anonimizadas afirmam: “G supostamente fez pagamentos de corrupção (os chamados Krysha) a H nos anos 90, a fim de manter o controle sobre a empresa russa I ou para garantir a sobrevivência dos negócios de G e I em 2003 e 2005, a G vendeu suas ações em I por US $ 3 bilhões e US $ 13 bilhões, respectivamente. ”
Os detalhes indicam que “G” é uma referência a Abramovich, H a Berezovsky, e eu a Sibneft. As autoridades de Jersey acreditam que o dinheiro chegou a várias contas bancárias, das quais o oligarca foi o beneficiário. “As autoridades de Jersey acusam G de lavagem de dinheiro nesse contexto”, afirma as decisões.
Eles também estão investigando transações financeiras feitas na época em que Abramovich foi colocado na lista de sanções por Jersey em 10 de março de 2022, especificamente se empresas indiretamente sob seu controle negociaram ativos e continuaram a prestar serviços financeiros, em violação da lei de sanções. As violações das sanções são um crime criminal em Jersey, punível com uma sentença de prisão ou multas.
Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Abramovich foi colocado sob sanções por vários países europeus.
O Reino Unido, cujas sanções contra a Rússia são aplicadas automaticamente por Jersey, justificou sua decisão descrevendo -o como um de vários oligarcas “Intimamente associado” para o regime de Putin.
Os advogados das empresas da disputa argumentaram que a investigação de Jersey period “politicamente motivada”, de acordo com as decisões suíças. Seu apelo, apresentado em 2024, solicitou explicações das autoridades de Jersey sobre “por que esperaram até 2022 para abrir uma investigação sobre as alegadas alegações de lança-dinheiro em conexão com um suposto ato de corrupção que ocorreu na década de 1990 e que as autoridades de Jersey devem ter conhecimento de 2012, no ultimate da última”, o estado. Os juízes rejeitaram seus apelos.
Os juízes suíços decidiram que Jersey havia apresentado evidências suficientes “para fundamentar a alegação de lavagem de dinheiro com suborno como uma ofensa predicada”.
Eles concluíram: “Bilhões de dólares em ativos foram transferidos transnacionalmente por várias empresas, fundos e bancos offshore, inclusive para a Suíça, sem qualquer motivo econômico discernível.
“Tais ações provavelmente impedirão a identificação, descoberta ou confisco de ativos. Se os ativos são de origem authorized, como o queixoso parece reivindicar, não pode ser avaliado neste momento; este será objeto dos procedimentos criminais em Jersey”.
Um porta -voz do Gabinete do Procurador -Geral da Jersey disse que não poderia comentar sobre investigações ao vivo. O escritório de advocacia suíço que trouxe o apelo em nome das empresas foi abordado para comentar.
Em um comunicado, advogados de Abramovich negaram as alegações e disseram que seu cliente não havia sido acusado de nenhum crime.
“Qualquer sugestão de que Abramovich esteve envolvido em atividades criminosas seja falsa”, disseram eles. “Nenhuma acusação foi feita contra nosso cliente e não há procedimentos criminais em Jersey envolvendo nosso cliente; o tribunal de Jersey confirmou de fato que não há procedimentos criminais contra nosso cliente pendente nos tribunais de Jersey”.
