A Securities and Change Fee alegou nesta semana que o varejo de comércio eletrônico Ventures, empresa que comprou a RadioShack por falência em 2020, administrou um esquema de Ponzi que fraudou os investidores de US $ 112 milhões.
Rev foi fundado por Taino Lopez e Alexander Mehr e passou os últimos anos comprando empreendimentos de varejo em dificuldades incluindo Celeiro de vestido, Franklin Mint, Linens ‘N Issues, Modell’s Sporting Items, Pier 1 Imports, RadioShack e Stein Mart.
Lopez e Mehr supostamente prometeram aos investidores em sua empresa retornos anualizados de 25%, juntamente com o patrimônio líquido e um dividendo preferencial mensal de 2,083%. Eles também são acusados de garantir aos investidores que os fundos arrecadados seriam para uma empresa de portfólio específica, e o Rev nunca não pagou a um único investidor. Mas isso não period verdade, de acordo com a SEC.
De acordo com o registro judicial na segunda -feira:
Ao contrário dessas representações, enquanto algumas das marcas de varejistas da Rev geraram receita, nenhuma gerou lucros. Consequentemente, para pagar juros, dividendos e pagamentos de notas amadurecidas, os réus recorreram ao uso de uma combinação de empréstimos de credores externos, avanços em dinheiro do comerciante, dinheiro arrecadado de investidores novos e existentes e transferências de outras empresas de portfólio para cobrir obrigações. Pelo menos US $ 5,9 milhões dos retornos distribuídos aos investidores foram, na realidade, pagamentos do tipo Ponzi financiados por outros investidores.
A SEC alega que cerca de US $ 16,1 milhões em fundos de investidores foram desviados para uso pessoal por Lopez e Mehr. Lopez, 49 anos, e Mehr, 46 anos, moravam em Porto Rico, de acordo com o processo judicial, embora sua empresa tenha sido registrada em Delaware e seu principal native de negócios period Miami, Flórida.
O arquivamento inclui valores em dólares levantados pelo REV em nome de cada empresa:
- Brahm: US $ 12,9 milhões
- Costume Celen: US $ 11,4 milhões
- Franklin Mint: US $ 5,9 milhões
- Linens ‘N Coisas: US $ 1,2 milhão
- Modell’s Sporting Items: US $ 8,7 milhões
- Pier 1 importações: US $ 36,7 milhões
- Radioshack: US $ 21,1 milhões
- Stein Mart: US $ 14,2 milhões
Lopez apareceu CNBC em agosto de 2020 para falar sobre a aquisição dos artigos esportivos da Modell. O foco estava na incerteza da pandemia, que havia começado no início daquele ano e o que isso significava para lojas de tijolo e argamassa. O Rev estava focado em ficar on-line apenas, mas Lopez mencionou que haveria possibilidades de abrir lojas físicas no futuro.
A SEC diz que a Rev levantou mais de US $ 230 milhões de pelo menos 660 investidores em todo o país. A agência federal alega que US $ 112 milhões foram adquiridos por meio de ofertas fraudulentas de valores mobiliários nas oito marcas de varejo da Rev. A maior parte do dinheiro arrecadada foi coletada on -line no web site da empresa, bem como em websites de mídia social como Twitter, Fb e YouTube, de acordo com a SEC.
A agência também descreve casos em que afirma que Lopez e Mehr fizeram declarações falsas aos investidores sobre a saúde da empresa. Em um exemplo de 2021 fornecido pela SEC, os fundadores da empresa supostamente deturparam o quão bem tudo estava indo.
Após as chamadas de zoom, o réu Lopez e Mehr enviaram atualizações por e -mail a todos os investidores existentes recapitulando as chamadas. Em um e -mail recapitular o réu Lopez enviado aos investidores em 18 de fevereiro de 2021, ele alegou que o vestido e o Stein Mart estavam “pegando fogo” e “fluxo de caixa é forte”, que “há muitas empresas públicas que operam em perdas pesadas”, mas isso “não é nós” e que o REV tinha “marcas com um Ebitda positivo”.
Na realidade, o vestido não estava forte, e o varejista sofreu perdas de quase US $ 13,7 milhões em 2020 e US $ 10,7 milhões em 2021, de acordo com o processo judicial.
Além de Lopez e Mehr, o diretor de operações da Rev, Maya Rose Burkenroad, também é nomeado réu no tribunal por acusações de fraude por solicitar investimentos na empresa.
Lopez, Mehr e Burkenroad não responderam às perguntas por e -mail na quarta -feira. Lopez, que está presente no YouTube como influenciador e dá conselhos sobre tudo, desde investir a namoro, postou um novo vídeo na quarta -feira, mas não parecia abordar as cobranças da SEC. Em vez disso, o vídeo apenas fala sobre a importância da auto-educação. É possível que o vídeo tenha sido filmado antes que as alegações se tornassem públicas.
O Gizmodo atualizará este artigo quando recebermos de volta.
